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企业动态
集团公司深入全资及控股企业开展内控建设测评工作
发布时间:2019年05月06日   

  根据区国资委有关要求,为进一步规范企业内部运作流程,提高风险防控能力,集团公司部署开展了内控建设工作,整体工作覆盖集团公司以及12家全资及控股企业。从6月中旬至10月中旬,历时4个月,各企业均按时完成并上报了制度汇编。在此基础上,11月份,集团公司企划投资部会同审计部,对全资及控股企业内控建设工作逐一进行了测评。测评工作的重点主要包括以下内容:

  1. 人力资源管理方面:新员工入职面试、审批及试用期考核,员工考勤管理,绩效考核及分配,薪酬发放管理。

  2. 租赁管理方面:承租人的选择、定价,合同申报、审批及签订,合同履行,房屋交接,租金收缴管理等。

  3. 大额支出方面:基建维修、大额采购事项的立项,相关合同的审批、履行、付款等。

  4. 投资管理方面:股权收购项目的立项、申报、备案手续,资产评估及财务审计报告,相关合同的审批、签订及付款,股权变更的工商登记手续。

  5. 基础管理方面:成立及合并文件,增资文件,公司章程,固定资产的购置、盘点、入库及调拨等。

  在本次测评工作中,对照企业内控流程、制度汇编,针对主要控制点,采取查阅文件资料的方式,对企业内控管理流程的执行情况进行了穿透性测试,对于测试中发现的问题,要求企业予以改进和完善,逐步提高自身管理水平,有效控制潜在风险。经测评,各企业基本完成内控体系建设工作,总体运行情况良好。

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